References

Additional sources and materials

1. Anisimov L.N. Mezhdunarodno-pravovye sredstva protivodejstviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh nezakonnym putem // Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava. 2001. № 1 
 
 2. Art. 194 of Criminal de of Georgia of 22.07.1999 // Ofitsial'nyj veb-sajt Vsemirnoj organizatsii intellektual'noj sobstvennosti // http://www.wipo.int/wipolex/ en/text.jsp?file_id=209028 (Data obrascheniya: 05.06.2014 g.); st. 243 Ugolovnogo kodeksa Moldovy. Kodeks Nr. 985 ot 
 
 3. Gafarov Z.M. Prestupleniya mezhdunarodnogo kharaktera v globaliziruyuschemsya mire. M., 2006. 
 
 4. Zimin O.V., Obraztsova N.V., Borisova L.V. Operativno-rozysknaya kharakteristika legalizatsii (otmyvaniya) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i pravovye osnovy deyatel'nosti po protivodejstviyu ej. Ucheb. posobie. M., 2007. 
 
 5. Pistage de l'argent sale - un expert s'explique. 11 aofit 2011 // Ofitsial'nyj veb-sajt OON // http://www.unodc. org/unodc/fr/frontpage/2011/August/pistage-de-largent-sale- un-expert-sexplique.html (Data obrascheniya: 25.04.2014 g.). 
 
 6. Ivanov Eh.A. Sistema mezhdunarodno-pravovogo regulirovaniya bor'by s otmyvaniem deneg. M., 2003; Zubkov V.A. Mezhdunarodnaya sistema protivodejstviya otmyvaniyu deneg i finansirovaniyu terrorizma. Ucheb. posobie. M., 2008; Otmyvanie deneg. Bankovskij monitoring. Pod perekrestnym ognem mezhdunarodnykh obyazatel'stv po soblyudeniyu osmotritel'nosti finansovo-kreditnymi strukturami. Vena, Grats, 2006. 
 
 7. Konventsiya o bor'be protiv nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv i psikhotropnykh veschestv (Vena, 20 dekabrya 1988 g.) // Sb. mezhdunarodnykh dogovorov SSSR i Rossijskoj Federatsii. Vyp. XLVII. M., 1994. S. 133. 
 
 8. Konventsiya Soveta Evropy ob otmyvanii, vyyavlenii, iz'yatii i konfiskatsii dokhodov ot prestupnoj deyatel'nosti (Strasburg, 8 noyabrya 1990 g.) // Mezhdunarodno-pravovye osnovy bor'by s korruptsiej i otmyvaniem prestupnykh dokhodov. Sb. dokumentov / Sost. V.S. Ovchinskij. M., 2004. S. 324. 
 
 9. FATF 40 Recommendations // Ofitsial'nyj veb-sajt Gruppy razrabotki finansovykh mer bor'by s otmyvaniem deneg (FATF) // http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ FATF%20Standards%20%2040%20%Reccomendations%20 rc.pdf (Data obrascheniya: 07.06 2014 g.). 
 
 10. Bukarev V.B. Zarubezhnyj opyt v sfere pravovogo regulirovaniya protivodejstviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, priobretennykh prestupnym putem // Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2007. № 4. S. 54.